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证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-118
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密时期股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告推行实在、准确和好意思满，不存在职何演叨
纪录、误导性领略大致紧要遗漏。
高出指示：
“公司”）股票已出现任性纠合三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱
低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。
转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价
格，同期自董事会审议通过次日起改日3个月内（自2024年10月15日至2025年1月
案。下一触发转股价钱修正条件的时代从2025年1月15日重新起算，若再次触发
“铭利转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
应用“铭利转债”的转股价钱向下修正权益。
一、“铭利转债”基本情况
（一）“铭利转债”刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于高兴深圳市铭利达精密时期股份有限公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可诊治公司债券，每张面值100元，刊行
总和100,000.00万元。
经深圳证券来去所高兴，公司100,000.00万元可诊治公司债券于2023年8月
字据《深圳市铭利达精密时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治
公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的有关条件端正，公司
本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，开动转股
价钱为37.82元/股。
（二）“铭利转债”转股价钱历次调整情况
因公司2023年半年度权益分配，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调整
为37.67元/股，调整后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起获胜。具
体推行详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利
转债转股价钱调整的公告》。
因公司2023年年度权益分配，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调整为
推行详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转
债转股价钱调整的公告》。
二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体推行
字据《召募证明书》的有关条件端正，转股价钱向下修正条件如下：
“在本次刊行的可诊治公司债券存续时代，当公司股票在职意纠合三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有
权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实行。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可诊治公司债券的鼓动应当淹没。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均 价和前
一来去日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资 产以及
股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后的来去
日按调整后的转股价钱和收盘价计算。”
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体证明
自2024年9月13日起至2024年10月14日存续时代，公司股票已有十五个来去
日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱
向下修正条件。
鉴于“铭利转债”刊行上市时刻较短，距离6年的存续期届满尚远，且轮廓
谈判公司的基本情况、市集环境、股价走势等身分，以及对公司恒久隆重发展与
内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本
次董事会审议通过次日起的3个月内（自2024年10月15日至2025年1月14日），如
再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决策。下一触
发转股价钱修正条件的时代从2025年1月15日重新起算，若再次触发“铭利转债”
转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“铭利
转债”转股价钱的向下修正权益。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他有关推行，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《深圳市铭利达精密时期股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募证明书》全文。
敬请纷乱投资者缜密投资风险。
五、备查文献
第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密时期股份有限公司董事会
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