（原标题：第四届董事会第二次会议方案公告）

北京煜邦电力时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 22日在公司会议室以现场鸠集通信的形态召开了第四届监事会第二次会议。会议见知于 2024年 10月 17日以通信形态投递整体监事。会议应出席监事 3东说念主，实质出席监事 3东说念主，会议由监事会主席陈默女士召集并主抓。会议的召开允洽相关法律、律例、规章和《北京煜邦电力时期股份有限公司端正》的端正，会议方案正当、灵验。

会议以投票表决形态审议通过了以下议案：

1、审议并通过《对于公司 2024年第三季度答复的议案》 监事会合计，公司 2024年第三季度答复内容委果、准确、竣工，无虚假记录、误导性叙述大要紧要遗漏；三季度答复的编制、审议挨次、内容和表情允洽斟酌法律律例及公司端正等规章轨制的端正，公允地反应了公司 2024年第三季度的财务景色和贪图效力；三季度答复编制历程中，未发现公司参与答复编制和审议的东说念主员有违抗守秘端正的步履。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度答复》。

表决抑遏：快活 3票，反对 0票，弃权 0票

特此公告。北京煜邦电力时期股份有限公司监事会2024年10月 23日