（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的教导性公告）

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-081

宁波横河精密工业股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的教导性公告

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《对于提请召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》，痛快于 2024年 11月 29日召开公司 2024年第三次临时鼓励大会。

一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会。 2、鼓励大会召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司 2024年第三次临时鼓励大会，会议召集花样稳妥商量法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和公司规则的规则。 4、会议召开日历、本领 （1）现场会议召开本领：2024年 11月 29日（星期五）13:00。 （2）聚积投票本领：2024年 11月 29日。其中，通过深圳证券交游所交游系统投票的具体本领为 2024年 11月 29日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体本领为：2024年 11月 29日 9:15至15:00的浪漫本领。 5、会议召开花样：本次鼓励大会选择现场投票表决（现场表决不错录用代理东说念主代为投票表决）与聚积投票连结合的花样召开，公司鼓励应遴聘现场投票、聚积投票中的一种花样，要是统一表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决效果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 25日（星期一）。 7、出席对象： （1）竣事股权登记日下昼收市时，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓励有权出席鼓励大会，并不错书面花样录用代理东说念主出席会议和参预表决（该鼓励代理东说念主无须是本公司鼓励），或在聚积投票本领内参预聚积投票。 （2）公司董事、监事和高档处分东说念主员。 （3）公司遴聘的讼师及商量东说念主员。 （4）根据商量法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8、现场会议场所：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴通衢 588号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于公司董事会换届选举第五届董事会非沉寂董事的议案》 | 应选东说念主数（4）东说念主 | | 1.01 | 选举胡志军先生为公司第五届董事会非沉寂董事 | √ | | 1.02 | 选举胡建锋先生为公司第五届董事会非沉寂董事 | √ | | 1.03 | 选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非沉寂董事 | √ | | 1.04 | 选举陆正苗先生为公司第五届董事会非沉寂董事 | √ | | 2.00 | 《对于公司董事会换届选举第五届董事会沉寂董事的议案》 | 应选东说念主数（3）东说念主 | | 2.01 | 选举黄晓倩女士为公司第五届董事会沉寂董事 | √ | | 2.02 | 选举余星亮先生为公司第五届董事会沉寂董事 | √ | | 2.03 | 选举于卫星先生为公司第五届董事会沉寂董事 | √ | | 3.00 | 《对于公司监事会换届选举第五届监事会非员工代表监事的议案》 | 应选东说念主数（2）东说念主 | | 3.01 | 选举胡赞文先生为公司第五届监事会非员工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举房其良先生为公司第五届监事会非员工代表监事 | √ |

以上议案依然公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体骨子详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的商量公告或文献。

三、会议登记等事项 （一）登记花样： 1、当然东说念主鼓励登记：稳妥条目的当然东说念主鼓励应捏本东说念主身份证、鼓励证券账户卡和捏股字据等；当然东说念主鼓励录用代理东说念主出席的，代理东说念主应捏本东说念主身份证和授权录用书（见附件二）、录用东说念主证券账户卡等办理登记。 2、法东说念主鼓励登记：稳妥条目的法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议须捏有法东说念主鼓励证券账户卡复印件（盖公章）、企业贸易牌照副本复印件（盖公章）、法定代表东说念主身份证、法定代表东说念主评释注解书（盖公章）；法东说念主鼓励录用代理东说念主的，代理东说念主应捏法东说念主鼓励证券账户卡复印件（盖公章）、企业贸易牌照副本复印件（盖公章）、代理东说念主本东说念主身份证、法东说念主授权录用书（盖公章）（见附件二）办理登记。 3、外乡鼓励不错以信函或传真花样登记。鼓励须仔细填写《鼓励参会登记表》（见附件三），并附身份证及鼓励证券账户卡复印件，以便登记阐发。

（二）登记本领：本次鼓励大会现场登记本领为 2024年 11月 26日上昼 8:30-11:30、下昼13:00-16:00。选择信函或传真花样登记的须在 2024年 11月 26日 17:00之前投递或传真到公司。

（三）登记场所：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴通衢 588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函花样登记，信封上请注明“2024年第三次临时鼓励大会”字样）。

（四）防卫事项： 1、出席现场会议的鼓励和鼓励代理东说念主请捎带商量证件原件于会前半小时到达会场； 2、公司不禁受电话登记。 3、会议商量花样 商量东说念主：胡建锋 地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴通衢 588号 邮编：315301 电话：0574-63254939 传真：0574-63265678 4、会议用度：现场会议展望为期半天，与会东说念主员食宿、交通费偏激他商量用度自理。

四、参预聚积投票的具体操作经过 本次鼓励大会向鼓励提供聚积花样的投票平台，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，聚积投票的具体操作经过见附件一。

五、备查文献 1、《第四届董事会第二十一次会议决策》； 2、《第四届监事会第十七次会议决策》； 3、深交所要求的其他文献。

特此公告。

附件：1、《参预聚积投票的具体操作经过》 2、《授权录用书》 3、《鼓励参会登记表》

宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2024年 11月 27日