（原标题：山东得利斯食物股份有限公司 董事会审计委员会实施详情）

山东得利斯食物股份有限公司董事会审计委员会实施详情

第一章 总则 - 第一条：为强化董事会有想象功能，确保董事会对司理层的有用监督，完善公司惩办结构，公司建设董事会审计委员会。 - 第二条：董事会审计委员会是董事会建设的特意使命机构，肃肃公司内、外部审计的交流、监督和核查使命。

第二章 东谈主员构成 - 第三条：审计委员会由三至五名不在公司担任高档不断东谈主员的董事构成，幽闲董事占广泛，委员中至少有又名幽闲董事为管帐专科东谈主士。 - 第四条：审计委员会委员由董事长、二分之一以上幽闲董事偶然举座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 第五条：审计委员会设主任委员又名，由具有管帐专科布景的幽闲董事担任，肃肃主握委员会使命。 - 第六条：审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选不错连任。 - 第七条：公司里面审计部门采纳审计委员会指点，是审计委员会的奇迹机构。

第三章 职责权限 - 第八条：审计委员会的主要职责权限包括监督及评估外部审计机构使命，冷落遴聘偶然更换外部审计机构；监督及评估里面审计使命，肃肃里面审计与外部审计的互助；审阅公司的财务陈诉并对其发表成见，审核公司的财务信息过头显露；监督及评估公司的里面死心；互助不断层、里面审计部门及干系部门与外部审计机构的交流；肃肃法律法例、《公司规矩》和董事会授权的其他事项。 - 第九条：审计委员会对董事会肃肃，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会肃肃审核公司财务信息过头显露、监督及评估表里部审计使命和里面死心，特定事项需经审计委员会举座成员过半数承诺后，提交董事会审议。

第四章 有想象才智 - 第十条：里面审计部门肃肃作念好审计委员会有想象的前期准备使命，提供公司关联书面贵府。 - 第十一条：审计委员会会议对里面审计部门提供的陈诉进行评议，并将干系材料报告董事会探究。

第五章 议事国法 - 第十二条：审计委员会会议每年至少召开四次，每季度召开一次，两名及以上成员冷落或主任委员以为有必要时，不错召开临时会议。 - 第十三条：审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每又名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经举座委员的过半数通过。 - 第十四条：审计委员会会议以现场会议为原则，亦可选拔通信表决的方法召开。 - 第十五条：里面审计部门肃肃东谈主可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事过头他高档不断东谈主员列席会议。 - 第十六条：审计委员会不错遴聘中介机构为其有想象提供专科成见，用度由公司支付。 - 第十七条：审计委员会会议的召开才智、表决方法会通议通过的议案必须遵循关联法律、法例、《公司规矩》及本实施详情的法则。 - 第十八条：审计委员会会议应当有记录，记录会议日历、技术、所在、主握东谈主、参预东谈主、会议推行、发言重心、表决后果，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存，保存期限不少于 10年。 - 第十九条：审计委员会会议通过的议案及表决后果，应以书面式样报公司董事会。 - 第二十条：出席会议的委员均对会议所议事项有守密义务，不得私行显露关联信息。

第六章 附则 - 第二十一条：本实施详情未尽事宜，按国度关联法律、法例和《公司规矩》的法则执行；本实施详情如与国度颁布的法律、法例或经正当才智修改后的《公司规矩》相违反时，按国度关联法律、法例和《公司规矩》的法则执行。 - 第二十二条：本实施详情由董事会肃肃讲授和校阅，经董事会审议通过之日起实行。

山东得利斯食物股份有限公司 二〇二四年十一月二十八日