（原标题：第十届董事会第三十一次会议方案公告）

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-103

华东医药股份有限公司第十届董事会第三十一次会议的告知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式投递诸君董事，于2024年12月4日（星期三）在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议应参预董事9名，本色参预董事9名。会议由公司董事长主握。会议的召开和表决要领适当《公司法》、《公司执法》的磋磨执法，会议正当灵验。

董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《对于增多计较限制、变更注册本钱并校正的议案》。具体内容详见公司同日流露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《对于增多计较限制、变更注册本钱并校正的公告》。表决成果：9票愉快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交激动大会以相称方案方式审议。

（二）审议通过《对于召开2024年第二次临时激动大会的议案》。具体内容详见公司同日流露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《对于召开2024年第二次临时激动大会的告知》。表决成果：9票愉快，0票反对，0票弃权。