（原标题：中科朝阳第五届董事会第十五次会议有贪图公告）

证券代码：603019 证券简称：中科朝阳 公告编号：2024-053

朝阳信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议有贪图公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开合适研讨法律、行政法例、部门规章、门径性文献和公司规则的限定。 （二）本次会议见知和材料已提前发出。 （三）本次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场纠合通信会议神色召开。 （四）本次会议应出席董事 6东说念主，本色出席董事 6东说念主。 （五）本次会议由董事长主捏，公司监事及高等措置东说念主员列席会议。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《对于提名董事候选东说念主的议案》 表决成果：情愿票 6票，反对票 0票，弃权票 0票 于化龙先生不存在法律法例限定的不得担任上市公司董事的情形，情愿提名于化龙先生为公司第五届董事会非颓丧董事候选东说念主，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案也曾公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn/）裸露的联系公告。

特此公告。 朝阳信息产业股份有限公司董事会 2024年 12月 5日