（原标题：对于调整谋略畛域并篡改《公司法则》及部分轨制的公告）

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-061

江苏新日电动车股份有限公司对于调整谋略畛域并篡改《公司法则》及部分轨制的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

一、调整谋略畛域 字据公司谋略发展需求，拟对公司谋略畛域进行调整，确定如下： 原谋略畛域为：电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车偏抓零部件、不雅光敞车偏抓零部件、蓄电板及充电器偏抓零部件、家用电器偏抓零部件的制造、加工、销售，自营和代理种种商品及技巧的出进口业务（国度适度企业谋略或辞谢出进口的商品和技巧以外）。（照章须经批准的样式，经有计划部门批准后方可开展谋略当作） 一般样式：分享自行车干事（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展谋略当作）

拟调整为：许可样式：谈路纯真车辆分娩；特种征战制造。（照章须经批准的样式，经有计划部门批准后方可开展谋略当作，具体谋略样式以有计划部门批准文献约略可证件为准） 一般样式：助动车制造；分享自行车干事；电动自行车销售；电动自行车维修；电板制造；电板销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；非公路失业车及零配件制造；非公路失业车及零配件销售；特种征战销售；特种征战出租；泊车场干事；非居住房地产租借；租借干事（不含许可类租借干事）；住房租借；地皮使用权租借；货色出进口；技巧出进口；物业经管。（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展谋略当作）

二、《公司法则》部分条件篡改情况 字据前述谋略畛域调整情况，并字据2024年7月1日起实施的《公司法》及有计划法律法例的轨则，连络公司的推行情况及需求，董事会拟对《江苏新日电动车股份有限公司法则》进行篡改。具体篡改情况如下： 原条件 篡改后条件 第八条董事长为公司的法定代表东谈主。 第八条董事长代表公司推论公司事务，为公司的法定代表东谈主。董事长辞任的，视为同期辞去法定代表东谈主。法定代表东谈主辞任的，公司应当在法定代表东谈主辞任之日起三旬日内确定新的法定代表东谈主。 第十条本公司法则自奏效之日起，即成为措施公司的组织与步履、公司与激动、激动与激动之间权力义务关系的具有法律敛迹力的文献，对公司、激动、董事、监事、高等经管东谈主员具有法律敛迹力的文献。依据本法则，激动不错告状激动，激动不错告状公司董事、监事、总司理和其他高等经管东谈主员，激动不错告状公司，公司不错告状激动、董事、监事、总司理和其他高等经管东谈主员。 第十条本公司法则自奏效之日起，即成为措施公司的组织与步履、公司与激动、激动与激动之间权力义务关系的具有法律敛迹力的文献，对公司、推行适度东谈主、激动、董事、监事、高等经管东谈主员具有法律敛迹力的文献。依据本法则，激动不错告状激动，激动不错告状公司董事、监事、总司理和其他高等经管东谈主员，激动不错告状公司，公司不错告状激动、董事、监事、总司理和其他高等经管东谈主员。 第十三条经照章登记，公司的谋略畛域为： 电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车偏抓零部件、不雅光敞车偏抓零部件、蓄电板及充电器偏抓零部件、家用电器偏抓零部件的制造、加工、销售；自营或代理种种商品及技巧的出进口业务（国度适度企业谋略或辞谢出进口的商品和技巧以外）。（照章须经批准的样式，经有计划部门批准后方可开展谋略当作） 一般样式：分享自行车干事（除照章须经批准的样式，凭营业派司照章自主开展谋略当作） 第十三条经照章登记，公司的谋略畛域为： 许可样式：谈路纯真车辆分娩；特种征战制造。（照章须经批准的样式，经有计划部门批准后方可开展谋略当作，具体谋略样式以有计划部门批准文献约略可证件为准） 一般样式：助动车制造；分享自行车干事；电动自行车销售；电动自行车维修；电板制造；电板销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；非公路失业车及零配件制造；非公路失业车及零配件销售；特种征战销售；特种征战出租；泊车场干事；非居住房地产租借；租借干事（不含许可类租借干事）；住房租借；地皮使用权租借；货色出进口；技巧出进口；物业经管。（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展谋略当作）

三、制定、篡改部分轨制的情况 字据2024年7月1日起实施的《公司法》及有计划法律法例的轨则，连络公司的推行情况及需求，公司篡改了《激动会议事法则》。 字据有计划法律法例及《公司法则》的有计划轨则，为擢升公司应酬种种舆情的才智，开发快速反馈和救急搞定机制，实时、妥善处理种种舆情对公司股价、公司营业信誉及平素分娩谋略当作的影响，切实保护投资者正当权益，公司制定了《舆情经管轨制》。

以上波及的《公司法则》及轨制全文已于同日裸露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2024年 12月 25日