（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会策略与ESG委员会职责国法（2024年10月革新））

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会策略与 ESG委员会职责国法（2024年 10月革新）

第一章 总则 第一条 为合乎公司发展需要，增强公司中枢竞争力，详情公司发展策略，提高决策科学性，完善公司科罚结构，升迁公司 ESG料理水平，证据《公司法》《上市公司科罚准则》等法律律例、圭表性文献及《公司轨则》的规矩，制定本国法。

第二条 董事会策略与 ESG委员会是董事会下设的故意职责机构，主要负责对公司弥远发展策略、ESG职责和要紧投资决策进行权衡并提倡建议。

第二章 东谈主员构成 第三条 策略与 ESG委员会成员由 5名董事构成，其中至少包括别称寂寞董事。 第四条 策略与 ESG委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 策略与 ESG委员会设主任委员 1名，由公司董事长担任，负责并主捏委员会职责。 第六条 策略与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。手艺如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员阅历，并由董事会证据本国法第三至五条规矩补足委员东谈主数。

第三章 职责权限 第七条 策略与 ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司弥远发展策略规画进行权衡并提倡建议； （二）对《公司轨则》规矩须经董事会批准的要紧投资、融资决策进行权衡并提倡建议； （三）对《公司轨则》规矩须经董事会批准的要紧成本运作、钞票筹谋表情进行权衡并提倡建议； （四）眷注公司科罚、交易谈德、健康安全、劳工职权、环境保护等 ESG要点领域，听取利益干系方及 ESG缺欠议题分析成果并提倡建议； （五）对公司 ESG策略规画偏执鬈曲进行权衡并提倡建议； （六）对其他影响公司发展和 ESG的要紧事项进行权衡并提倡建议； （七）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施经由进行监控和追踪料理； （八）董事会授权的其他事宜。 董事会对策略与 ESG委员会的建议未选拔轻率未透彻选拔的，应当在董事会决议中记录策略与 ESG委员会的观点及未选拔的具体事理，并进行表现。 第八条 策略与 ESG委员会依照公司轨则和董事会授权履行职责，对董事会负责。委员会对干系事项进行商榷变成书面建议后，提交董事会审议。

第四章 职责步调 第九条 公司负有发展规画料理职能的部室（以下称“业务归口部门”）为策略与 ESG委员会的浮浅办事部门，负责作念好策略与 ESG委员会决策的前期准备职责,提供投资决策所需的相关而已，具体职责如下： （一）负责协助策略与 ESG委员会制定并实施公司举座发展策略； （二）对公司通盘的投资表情进行窥察、评估，并主导或协助实施； （三）对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资表情以及正在探讨中的投资表情和今后出现的通盘新表情进行评估论证； （四）负责 ESG干系决策的前期准备职责，向策略与 ESG委员会提供公司相关方面的而已，主要包括： 1.与公司干系职能部室和子公司调换，网罗、整理编制 ESG阐扬所需干系信息及而已文献； 2.编制公司 ESG阐扬，并向董事会策略与 ESG委员会提交崇敬提案； 3.识别公司的利益干系方及 ESG缺欠议题； 4.向策略与 ESG委员会提供进行决策所需的其他而已。 （五）料理公司浮浅运营经由中的 ESG干系事宜，调和鼓动 ESG各项职责落地践诺。 第十条 公司新增投资项指标报批步调如下： （一）由业务归口部门负责汇总公司投资表情、成本运作、钞票筹谋表情，组织投资意向、表情建议书、可行性权衡阐扬以及配合方的守法访谒阐扬、相关条约等而已； （二）由总司理办公会进行初审，签发立项观点书，并报策略与 ESG委员会备案； （三）业务归口部门轻率控股子企业对外进行条约、合同、轨则及可行性阐扬等洽谈，并上报策略与 ESG委员会； （四）策略与 ESG委员会主任委员进行初审，应承后向策略与 ESG委员会提交崇敬提案； （五）策略与 ESG委员会召开会议，权衡商榷并决定是否提请董事会审议。

第五章 议事国法 第十一条 策略与 ESG委员会会议证据职责需要不如期召开，并于会议召开前三日奉告全体成员并提供干系而已和信息。因情况贫窭，需要尽快召开会议的，可随时通过电话或其他款式发出会议奉告，免于按照前述规矩的奉告时限践诺，但召集东谈主应当在会议上作念出证据。会议由主任委员召集并主捏。主任委员不成轻率无法履行职责时，可拜托别称委员代为履行职责。 第十二条 策略与 ESG委员会会议不错选拔现场款式或通信款式召开。表决款式为举腕表决或投票表决。 第十三条 策略与 ESG委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作念出的决议必须经全体委员的过半数通过。策略与 ESG委员会成员须躬行出席会议，并对审议事项抒发明确的观点。因故不成躬行出席会议时，应当预先审阅会议材料，变成明确的观点，书面拜托其他成员代为出席并发表观点。每别称委员最多接收别称委员拜托。策略与 ESG委员会成员中若与会议商榷事项存在横蛮关系的，当事东谈主应予规避；因规避无法变成灵验审议观点的，干系事项由董事会径直审议。 第十四条 业务归口部门负责东谈主可列席策略与 ESG委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事偏执他高等料理东谈主员等干系东谈主员列席会议。 第十五条 策略与 ESG委员会会议通过的议案及表决成果，应以书面花样报公司董事会。 第十六条 策略与 ESG委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由证券部保存。保存期限不得少于 10年。 第十七条 策略与 ESG委员会以为必要的，不错聘用中介机构为其决策提供专科观点，相关用度由公司承担。 第十八条 出席会议的委员及列席东谈主员均对会议所议事项负有守秘义务，不得私自深刻会议相关信息。

第六章 附则 第十九条 本国法未尽事宜，按国度相关法律律例以及《公司轨则》的规矩践诺。 第二十条 本国法由公司董事会负责制定并阐述。 第二十一条 本国法自公司董事会审议通过之日起见效实施，修改时亦同。