（原标题：对于作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的公告）

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-054

山东潍坊润丰化工股份有限公司对于作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的公告

一、公司 2021年截止性股票激发贪图已践诺的关联审批依次 1、2021年 10月 14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司相配纲目的议案》《对于公司的议案》等议案。 2、2021年 10月 20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于公司相配纲目的议案》《对于公司的议案》等议案。 3、2021年 10月 15日至 2021年 10月 24日，公司对 2021年截止性股票激发贪图初度授予部分激发对象名单与职务在公司里面进行了公示。 4、2021年 11月 1日，公司 2021年第七次临时推进大会审议并通过了《对于公司相配纲目的议案》《对于公司的议案》《对于提请推进大会授权董事会办理股权激发关联事宜的议案》。 5、2021年 11月 3日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《对于向激发对象初度授予截止性股票的议案》。 6、2022年 10月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《对于治愈 2021年截止性股票激发贪图初度授予部分授予价钱的议案》及《对于向激发对象授予预留部分截止性股票的议案》。 7、2022年 10月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的议案》及《对于公司 2021年截止性股票激发贪图初度授予部分第一个包摄期包摄要求建树的议案》。 8、2023年 10月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于治愈 2021年截止性股票激发贪图授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的议案》和《对于公司 2021年截止性股票激发贪图初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄要求建树的议案》。 9、2024年 10月 25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于治愈 2021年截止性股票激发贪图授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的议案》和《对于公司 2021年截止性股票激发贪图初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄要求建树的议案》。

二、本次作废截止性股票的具体情况 1、2021年截止性股票激发贪图初度授予部分作废情况 公司 2021年截止性股票激发贪图初度授予且上一个包摄期仍餍足任期期限要求的 143名激发对象中,9名激发对象因个东说念主原因辞职，不再具备激发对象经验，其已授予尚未包摄的截止性股票 17.175万股给予作废; 12名激发对象因2023年绩效窥伺效果:60分＜X＜80分，本期贪图包摄的截止性股票弗成皆备包摄，仅按个东说念主层面包摄比例的 80%包摄,其本期贪图包摄的部分截止性股票 2.322万股给予作废。综上，2021年截止性股票激发贪图初度授予部分第三个包摄期共计作废19.497万股已授予但尚未包摄的截止性股票，初度授予截止性股票激发对象的东说念主数由 143东说念主治愈为 134东说念主。 2、2021年截止性股票激发贪图预留授予部分作废情况 公司 2021年截止性股票激发贪图预留授予且上一个包摄期仍餍足任期期限要求的30名激发对象中,3名激发对象因个东说念主原因辞职，不再具备激发对象经验，其已授予尚未包摄的截止性股票 1.855万股给予作废;4名激发对象因 2023年绩效窥伺效果:60分＜X＜80分，本期贪图包摄的截止性股票弗成皆备包摄，仅按个东说念主层面包摄比例的 80%包摄,其本期贪图包摄的部分截止性股票 0.488万股给予作废。综上，2021年截止性股票激发贪图预留授予部分第二个包摄期共计作废2.343万股已授予但尚未包摄的截止性股票，预留授予截止性股票激发对象的东说念主数由 30东说念主治愈为 27东说念主。

三、本次作废部分已授予尚未包摄的截止性股票对公司的影响 公司本次作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的事项不会挫伤公司及举座推进的利益，不会对公司的财务状态和筹画功绩产生紧要影响，不会影响公司股权激发贪图连接实行，也不会影响公司惩办层和中枢主干的勤劳遵法。公司惩办团队将连接矜重践诺责任职责，致力于为举座推进创造价值报酬。

四、监事会意见 左证公司《2021年截止性股票激发贪图（草案创新稿）》的相关轨则，本次作废 2021年截止性股票激发贪图部分已获授尚未包摄的截止性股票的事项依次正当合规，不存在挫伤公司及推进非常是中小推进利益的情形。监事会首肯公司对已获授但尚未包摄的 21.84万股截止性股票按作废处理。

五、律借鉴律意见书的论断意见 公司 2021年截止性股票激发贪图授予价钱治愈、初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期要求建树及部分截止性股票作废关联事项已获得现阶段必要的批准与授权，适宜《惩办倡导》《激发贪图》的关联轨则。公司本次作废部分截止性股票事项适宜《惩办倡导》《激发贪图》的关联轨则。

六、备查文献 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议方案； 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议方案； 3、北京市中伦讼师事务所对于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021年截止性股票激发贪图授予价钱治愈、初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄要求建树暨部分截止性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会 2024年10月28日