（原标题：对于变更部分召募资金用途的公告）

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-075

特一药业集团股份有限公司对于变更部分召募资金用途的公告

一、变更召募资金投资项盘算推算概括 （一）召募资金基本情况 特一药业向9家特定投资者刊行东谈主民币等闲股20,146,514股，刊行价钱为每股13.65元，召募资金总数274,999,916.10元，扣除有关用度后实质召募资金净额为268,891,257.70元。

（二）原召募资金用途及使用情况 1. 当代中药饮片建造名堂：拟干涉召募资金20,889.13万元，暂未启动建造。 2. 补充流动资金：拟干涉召募资金6,000.00万元，已现实收场。

抑制2024年11月30日，2023年浅易次第再融资召募资金余额为21,035.66万元。

（三）本次部分召募资金用途变更的具体情况 公司将“当代中药饮片建造名堂”尚未使用的召募资金余额21,035.66万元变更为现实2021年非公拓荒行募投名堂“当代中药家具线扩建及工夫升级更正名堂”。

（四）变更部分召募资金用途的有盘算推算次第 公司于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。身手项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分召募资金用途的原因 （一）原募投名堂盘算推算和实质投资情况 “当代中药饮片建造名堂”尚未开工建造，抑制2024年11月30日，尚未使用的召募资金余额为21,035.66万元。

（二）变更部分召募资金用途的原因 “当代中药家具线扩建及工夫升级更正名堂”存在召募资金不及情形，为提升召募资金使用效果，公司拟将“当代中药饮片建造名堂”的拟干涉召募资金一皆变更用于“当代中药家具线扩建及工夫升级更正名堂”。

三、新募投名堂情况评释 （一）名堂基本情况和投资盘算推算 1. 名堂基本情况 “当代中药家具线扩建及工夫升级更正名堂”将新增建筑面积41,363.6平方米，新增年产片剂36亿片、丸剂39.36亿粒、胶囊剂1.26亿粒、颗粒剂超5亿袋的产能。

名堂现实方位 特一药业现存厂区内约15亩预留用地及毗邻现存厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后平地块中的约10亩用地。

名堂建造周期 原定建造周期为2年，受2021年非公拓荒行召募资金不及等身分影响，名堂展望在本次变更完成后24个月内完成。

名堂立项、环保及地皮等批复事项 名堂已获取台山市发展和改换局备案阐发立项，并获取《广东省企业投资名堂备案证》。

（二）名堂可行性分析 1. 名堂现实配景 （1）计策配景 国度链接出台多项产业计策，缓助医药产业加强工夫改换，鼓动中医药当代化。

（2）我国中成药工业发展态势邃密 频年来，我国中成药工业取得了长足的发展，将来中成药行业将保握恒久富厚的增长。

（2）公司具备中成药分娩的工艺工夫保险 公司有20多年的分娩措置训诫，喜爱工夫改换和研发干涉。

（3）公司销售汇集完善，能有用保险募投名堂家具的商场销售 公司加强了品牌及渠谈建造，中枢家具止咳宝片已成为品牌OTC中成药家具。

（三）召募资金投资名堂现实风险 募投项盘算推算现实需要一定时刻，时期宏不雅计策环境的变动、医药行业竞争情况、工夫水平发生首要更迭、商场容量发生不利变化等身分会对募投项盘算推算现实产生较大影响。

（四）名堂经济效益分析 名堂现实满产后，展望可竣事销售收入131,752.21万元，项盘算推算里面收益率（所得税后）为18.57%，名堂投资回收期（所得税后，含建造期2年）为6.73年。

（五）变更召募资金用途后，2021年非公拓荒行募投名堂干涉情况 “当代中药家具线扩建及工夫升级更正名堂”拟干涉召募资金金额为39,379.67万元。

四、监事会、保荐东谈主对变更召募资金用途的见地 （一）监事会见地 监事会觉得本次变更相宜公司恒久发展权谋，不存在影响公司股东权利的情形，不会对公司的泛泛酌量当作产生不利影响。

（二）保荐东谈主见地 保荐机构对公司本次拟变更部分召募资金用途的事项无异议。

五、备查文献 1. 第五届董事会第二十六次会议决议； 2. 第五届监事会第二十四次会议决议； 3. 保荐东谈主核查见地。

特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024年12月3日