（原标题：京华激光第三届董事会第十二次会议方案公告）

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-028

浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场集结通信的花样召开，会议奉告已于2024年11月23日以通信花样发出，本次会议应出席董事9东说念主，实质出席董事9东说念主，会议由董事长孙建成先生主握，公司监事及高等处理东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于使用闲置自有资金购买本心居品的议案》。具体内容详见同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《京华激光对于使用闲置自有资金购买本心居品的公告》。表决成果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于补选第三届董事会独处董事的议案》。董事会同意提名沈海鸥先生为公司第三届董事会独处董事候选东说念主，任期自鼓动大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。表决成果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于调度董事会挑升委员会委员的议案》。调度后，薪酬与捕快委员会由孙建成先生、沈海鸥先生、野外女士构成，沈海鸥先生为主任委员；审计委员会由野外女士、沈海鸥先生、钱坤先生构成，野外女士为主任委员；提名委员会由孙建成先生、刘守先生、沈海鸥先生构成，刘守先生为主任委员。表决成果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于召开公司2024年第二次临时鼓动大会的议案》。具体内容详见同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《京华激光对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告》。表决成果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件：独处董事候选东说念主简历 沈海鸥：1979年生，男，硕士，助理经济师。历任杭州市讼师协会业务部副主任、业务部主任、副文书长；现任杭州市讼师协会文书长、浙江亿田智能厨电股份有限公司独处董事、浙江星华新材料集团股份有限公司独处董事。