（原标题：第二届董事会第二十三次会议方案公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-045

青岛云路先进材料时候股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2024年 12月 4日上昼 9点在公司会议室以现场式样纠合通信式样召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长李晓雨主抓。

一、审议通过《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款解决的议案》 公司使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款解决相宜法律、公法及《公司规定》的规矩，不错进步召募资金和自有资金的使用成果，加多公司现款钞票收益，为公司鼓励谋取更多的投资答复。不影响公司日常资金正常盘活需要和召募资金投资项诡计正常起初，亦不影响公司主贸易务的正常发展。表决收尾：11票快乐，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《对于变更 2024年度司帐师事务所的议案》 空洞筹商公司业务发展和改日审计的需要，公司经空洞评估及审慎辩论，按照《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所解决目的》（财会〔2023〕4号）等关系规矩，快乐改聘中兴华司帐师事务所（突出宽泛合股）担任公司 2024年度财务陈述审计机构和里面适度审计机构，聘期一年。表决收尾：11票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2024年第三次临时鼓励大会审议。

三、审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时鼓励大会，本次鼓励大会聘请现场加相聚投票式样召开。