（原标题：第三届董事会第十九次会议方案公告）

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-047

北京博睿宏远数据科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场及通信神志召开。会议应到董事9东说念主，亲身出席董事8东说念主，交付出席董事1东说念主。董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、沉寂董事白玉芳女士、沉寂董事李湛先生、沉寂董事秦松疆先生因公事原因未能现场出席会议，以通信神志出席。董事焦若雷先生因使命原因书面交付董事孟曦东先生出席会议并代为足下表决权。公司董事会布告、监事及非董事的高等科罚东说念主员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》。具体试验详见公司于2024年11月20日在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）上泄露的《对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。表决效果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓动大会的议案》。因本次董事会的部分议案需提交鼓动大会审议，故提请于2024年12月9日召开公司2024年第二次临时鼓动大会。具体试验详见公司于2024年11月20日在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）上泄露的《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见告》（公告编号：2024-050）。表决效果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月二旬日