（原标题：第八届董事会第二十次会议有盘算公告）

融捷股份有限公司公告（2024）

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-036

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕曙光先生召集，会议奉告于 2024年 11月 14日以电子邮件和手机短信的款式同期发出。 2、本次董事会于 2024年 11月 19日在公司会议室以通信款式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6东说念主，本色出席 6东说念主，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕曙光先生主捏，沿路监事、沿路高档惩处东说念主员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开得当相关法律律例和《融捷股份有限公司轨则》的礼貌。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《对于救助组织架构的议案》 董事会应许公司基于策动惩处和策略发展需要，对组织架构进行救助和优化，主要触及部分职能部门的职能分辨优化，并增设了营销中心和采购惩处中心，分别认真公司及辖属企业家具销售和商场开发等职责、原材料和蛊惑等采购职责。 表决后果：6票赞赏，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《对于投资建立全资子公司的议案》 董事会应许公司把柄策略策动和策动发展的需要，为进一步买通锂电板材料高下贱产业链，充分解析产业链协同上风，投资 10,000万元建立从事锂离子电板负极材料相关业务的全资子公司。把柄《股票上市法则》和《公司轨则》的礼貌，本议案在董事会审批权限内。对于公司投资建立全资子公司的更详备信息详见同日袒露在《中国证券报》融捷股份有限公司公告（2024）2《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于投资建立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。 表决后果：6票赞赏，0票反对，0票弃权。

三、备查文献 1、经与会董事签署并加盖董事会钤记的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十次会议有盘算》； 2、深交所条目的其他文献。

特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2024年 11月 19日