（原标题：山东得利斯食物股份有限公司 董事会提名委员会实施确信）

山东得利斯食物股份有限公司董事会提名委员会实施确信

一、总则 - 范例公司提醒东谈主员的产生，优化董事会组成，完善公司科罚结构。 - 凭证相关法律法例及《公司王法》迷惑董事会提名委员会。

二、东谈主员组成 - 提名委员会由三至五名董事组成，独处董事占大宗。 - 委员由董事长、二分之一以上独处董事或举座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 设主任委员别称，由独处董事担任，细密主握委员会职责。

三、职责权限 - 向董事会建议对于董事会东谈主员和组成的建议。 - 究诘董事、高等管束东谈主员的遴选圭臬和程序，并建议建议。 - 搜寻及格的董事和高等管束东谈主员东谈主选。 - 对董事候选东谈主和高等管束东谈主员东谈主选进行审查并建议建议。 - 处理董事会授权的其他事宜。

四、方案程序 - 拟定董事、高等管束东谈主员的遴选圭臬和程序，对东谈主选进行遴择、审核，并向董事会建议建议。 - 选聘程序包括需求分析、东谈主选搜寻、经验审查、提名建议等程序。

五、议事王法 - 会议为不如期会议，由主任委员主握，必要时可邀请相关东谈主员列席。 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每别称委员有一票表决权。 - 会议纪录由公司证券部保存，保存期限不少于10年。

六、附则 - 本实施确信未尽事宜按国度联系法律、法例和《公司王法》的行径执行。 - 本实施确信由董事会细密评释和校正，自董事会审议通过之日起实施。