（原标题：中科星图股份有限公司市值经管轨制（2024年11月））

中科星图股份有限公司 市值经管轨制

第一章 总 则 第一条 为推动中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）擢升投资价值，进一步步骤公司的市值经管行动，珍惜公司、投资者过甚他利益关联者的正当职权，阐明关联法律法则、部门规章、步骤性文献的揣度轨则，制定《中科星图股份有限公司市值经管轨制》（以下简称“本轨制”）。

第二条 本轨制所称市值经管，是指公司以提高公司质地为基础，为擢升公司投资价值和股东呈报技艺而实施的政策经管行动。

第三条 公司应当平稳建立呈报股东相识，弃取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚挚守信、步骤运作、专注主业、稳固运筹帷幄，以新质出产力的栽植和期骗，推动运筹帷幄水虚心发展质地擢升，并在此基础上作念好投资者关系经管，增强信息败露质地和透明度，必要时积极弃取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理响应公司质地。

第四条 公司产物和形状请托质地是公司投资价值的基础和市值经管的伏击执手。公司应当驻足擢升公司质地，照章依规期骗种种方式擢升公司投资价值。

第二章 市值经管的宗旨与基本原则 第五条 市值经管主要宗旨是通过制定正确的政策缠绵、完善的公司处分、充分合规的信息败露，指引公司的阛阓价值与内在价值趋同，同期利用成本运作、职权经管、投资者关系经管等技能，使公司价值得以充分杀青，建立结实和优质的投资者基础，取得恒久的阛阓营救，从而达到公司举座利益最大化和股东钞票增长并举的所在。

第六条 市值经管的基本原则： （一）价值创造原则：市值经管的首要原则是通过不息的价值创造来擢升公司的市值。 （二）信息透明原则：公司应的确、准确、完好意思、实时、公说念地败露总计可能对公司股票交游价钱产生较大影响或者对投资有筹画有较大影响的事项，确保投资者大概全面了解公司的运筹帷幄情况和财务气象。 （三）照章合规原则：公司应效率法律法则和关联轨则，按照轨则的法子和条目进行市值经管，不得主管市值或弃取其他犯警违章行动。 （四）恒久视角原则：公司应以恒久发展为导向，幸免过分追求短期利益，从而保持公司市值的结实和增长。

第三章 市值经管的机构与职责 第七条 公司的市值经管责任由董事会率领崇拜，运筹帷幄经管层参与，董事会文告是市值经管责任的具体崇拜东说念主。

第八条 公司证券法务部是市值经管责任的扩充机构，崇拜协助董事会文告对公司市值进行监测、评估与珍惜。公司各职能部门及下属公司应当积极配合开展关联责任，共同参与公司市值经管体系开导。公司的股东、高档经管东说念主员不错对市值经管责任坑诰书面的建议或措施。

第九条 公司董事和高档经管东说念主员应当积极参与擢升公司投资价值的各项责任，董事及高档经管东说念主员在市值经管中的职责包括但不限于： （一）参与制定和审议市值经管策略； （二）监督市值经管策略的扩充情况； （三）在市值经管出现要紧问题时，参与危急唐突和有筹画； （四）依期评估市值经管成果，坑诰翻新建议。

第四章 市值经管的主要方式 第十条 董事会应当兴趣公司质地的擢升，阐明面前事迹和改日政策缠绵就公司投资价值制定恒久所在，在公司处分、平方运筹帷幄、并购重组及融资等要紧事项有筹画中充分研究投资者利益和呈报，对峙稳固运筹帷幄，幸免盲目扩展，不休擢升公司投资价值。

第十一条 董事会应当密切姿色阛阓对公司价值的响应，在阛阓推崇明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极弃取措施促进公司投资价值合理响应公司质地。

第十二条 董事会在建立董事和高档经管东说念主员的薪酬体系时，薪酬水平应当与阛阓发展、个东说念主技艺价值和事迹孝敬、公司可不息发展相匹配。

第十三条 董事长应当积极督促扩充擢升公司投资价值的董事会决议，推动擢升公司投资价值的关联里面轨制不休完善，合营各方弃取措施促进公司投资价值合理响应公司质地。

第十四条 董事、高档经管东说念主员应当积极干预事迹讲明会、投资者交流会等种种投资者关系行径，增进投资者对公司的了解。

第十五条 董事会文告应算作念好投资者关系经管和信息败露关联责任，与投资者建立领路的交流机制，积极网罗、分析阛阓各方对公司投资价值的判断和对公司运筹帷幄的预期，不息擢升信息败露透明度和精确度。

第十六条 董事会文告应当加强舆情监测分析，密切姿色种种媒体报说念和阛阓听说，发现可能对投资者有筹画或者公司股票交游价钱产生较大影响的，应当实时向董事会呈报。公司应当阐明实质情况实时发布表示公告等，同期可通过官方声明、召开新闻发布会等正当合规方式给予答复。

第十七条 董事会文告崇拜实时监控公司市值、市盈率、市净率等关节方针，对公司市值、市盈率、市净率或者其他适用方针及上述方针行业平均水平进行具体监测预警，如出现公司的上述方针明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会文告应当实时向董事会呈报，董事会应审慎分析研判可能的原因，改换市值经管策略，正当合规开展市值经管责任，促进上述各项方针的确响应公司质地。

第十八条 公司各部门及下属公司崇拜对关联出产运筹帷幄、研发、财务、阛阓等信息的归集责任提供营救。

第十九条 公司应当聚焦主业，擢升运筹帷幄效率和盈利技艺，同期不错麇集自己情况，详细期骗下列方式促进公司投资价值合理响应公司质地： （一）并购重组公司应积极响应国度新兴产业政策，通过制定内生与外延式发展相麇集的发展旅途，当令开展并购重组，强化主业中枢竞争力，看法产业协同效应，拓展业务粉饰范围，掠夺关节时期和阛阓，擢升公司运筹帷幄经管质地和内在价值。通过收购优质资产，杀青公司资产规模、盈利技艺和举座估值的擢升。 （二）股权引发、职工持股筹画公司应当令开展股权引发或制定职工持股筹画，杀青公司高档经管东说念主员及中枢团队成员的利益和公司股东利益的紧缚，共同鼓舞公司发展，匡助公司改善经贸易绩，擢升盈利技艺和风险经管技艺，创造公司的内在价值。同期向成本阛阓传递公司价值，使得成本阛阓了解并响应公司的内在价值，从而促进公司的市值经管。 （三）现款分成公司应阐明关联法律法则、部门规章、步骤性文献及公司里面轨制等条目，麇集公司实质运筹帷幄情况，制定分成筹画，积极实施分成。通过擢升股东呈报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司恒久投资理念，诱导长线投资资金。 （四）投资者关系经管公司应阐明关联法律法则、部门规章、步骤性文献及公司里面轨制等条目，多渠说念、多平台、多方式开展投资者关系经管责任。阐明公司经贸易绩情况或发生的要紧事项，通过主动开展分析师会议、事迹讲明会和路演、线上/线下或一双一/一双多交流等投资者关系行径，加强与机构投资者、个东说念主投资者、金融机构的交流互动，增进投资者对公司的了解，争取价值认可。 （五）信息败露公司应当按照关联法律法则、部门规章、步骤性文献及公司里面轨制等条目，实时、公说念地败露总计可能对公司市值或者投资有筹画产生较大影响的信息或事项，并保证所败露的信息的确、准确、完好意思，简明了了，下里巴人，不得有无理纪录、误导性论述或者要紧遗漏。除照章需要败露的信息以外，公司不错自发败露与投资者作出价值判断和投资有筹画揣度的信息。 （六）股份回购阐明公司股本结构、成本阛阓环境变化以及公司市值变化等情况，在稳妥法律法则、部门规章、步骤性文献等条目的前提下，麇集公司实质情况，当令开展股份回购，促进市值结实发展，增强投资者信心。 （七）其他正当合规的方式除以上方式外，公司还不错在稳妥法律法则、部门规章、步骤性文献等条目的前提下，以其他方式开展市值经管责任。公司出现股价短期连结或者大幅着落情形时，应当阐明实质情况弃取二级阛阓回购、大股东增持、实质适度东说念主及高档经管东说念主员增持或本条其他正当合规的方式，增强投资者信心，珍惜市值结实。

第二十条 公司控股股东、实质适度东说念主、董事、高档经管东说念主员不错通过照章依规实施股份增持筹画、自发延伸股份锁依期、自发打消减持筹画或者开心不减持股份等方式，提振阛阓信心。

第二十一条 公司应当积极作念好与股东的交流，指引股东恒久投资。

第二十二条 公司应当就市值经管轨制扩充情况在年度事迹讲明会中进行专项讲明。

第二十三条 公司过甚控股股东、实质适度东说念主、董事、高档经管东说念主员等应当切实提高合规相识，不得在市值经管中从事以下行动： （一）操控公司信息败露，通过适度信息败露节律、弃取性败露信息、败露无理信息等方式，误导或者骗取投资者； （二）通过内幕交游、清晰内幕信息、主管股价或者配合其他主体实檀越管行动等方式，牟取监犯利益，打扰成本阛阓秩序； （三）对公司证券过甚繁衍品种交游价钱等作出预计或者开心； （四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违背信息败露或股票交游等法律解说； （五）径直或盘曲败露涉密形状信息； （六）其他违背法律法则、中国证券监督经管委员会、上海证券交游所（以下简称“上交所”）轨则的行动。

第五章 附则 第二十四条 本轨制未尽事宜，按国度揣度法律法则、部门规章、步骤性文献、上交所业务法律解说及《中科星图股份有限公司轨则》（以下简称《公司轨则》）的轨则扩充；本轨制与法律法则、部门规章、步骤性文献、上交所业务法律解说或《公司轨则》相拦阻或不一致时，按国度揣度法律法则、部门规章、步骤性文献、上交所业务法律解说和《公司轨则》的轨则扩充，并校阅本轨制，报公司董事会审议通过。

第二十五条 本轨制由董事会崇拜制定、校阅息争说。

第二十六条 本轨制自董事会审议通过之日起奏效。

中科星图股份有限公司 二〇二四年十一月