让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
|
（原标题：第三届董事会第二十二次会议方案公告） 英诺激光科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场推敲通信的形态召开。会议应出席董事7东谈主，本体出席董事7东谈主。会议由董事长ZHAO XIAOJIE主合手，监事张原、余国英、申乐，董事会通知张勇、证券事务代表白静列席。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《对于续聘2024年度公司审计机构的议案》 董事会开心续聘大华司帐师事务所（尽头平庸结伙）为公司2024年度审计机构，续聘期限为一年，自推进大会方案通过之日起奏效。该议案经第三届董事会审计委员会第十次会议审议，全票开心通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时推进大会审议。 表决成果：7票开心，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于拟续聘2024年度公司审计机构的公告》（公告编号：2024-079）。 审议通过《对于全资子公司拟订立租借协议的议案》 董事会开心公司全资子公司常州英诺激光科技有限公司向建发（常州）新动力有限公司出租常州英诺激光大厦主楼19楼，本次交往或然灵验为公司带来褂讪的房钱收益，对公司将来财务现象将产生一定的积极影响。 表决成果：7票开心，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于全资子公司拟订立租借协议的公告》（公告编号：2024-080）。 审议通过《对于召开2024年第三次临时推进大会的议案》 公司董事会提请于2024年12月20日（星期五）14:50在公司会议室召开2024年第三次临时推进大会，审议《对于续聘2024年度公司审计机构的议案》。 表决成果：7票开心，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年第三次临时推进大会的见知》（公告编号：2024-081）。备查文献： 1. 第三届董事会第二十二次会议方案； 2. 第三届董事会审计委员会第十次会议方案。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日 |